2018年11月14日，李先生通過某社交軟件認(rèn)識(shí)了一名自稱鄭輝的男子，兩人相談甚歡。11月20日，鄭輝將一個(gè)名叫“云鼎國際”的理財(cái)網(wǎng)站推薦給了李先生，并告訴他網(wǎng)站收益率可達(dá)10%。當(dāng)晚，李先生嘗試著在網(wǎng)站充值了500元，按照鄭輝的指引操作，半小時(shí)候后順利從網(wǎng)站取現(xiàn)560元。于是，李先生不再懷疑該網(wǎng)站的真實(shí)性。次日，李先生向網(wǎng)站充值了10萬元。
11月22日，當(dāng)李先生想要取現(xiàn)時(shí)，被網(wǎng)站客服以彩金收益需要在網(wǎng)站投入30萬元流水拒絕，此后李先生陸續(xù)投入了30萬元。11月26日，當(dāng)李先生再次想要從網(wǎng)站取現(xiàn)時(shí)，客服告訴他需要在一天內(nèi)花費(fèi)30萬流水，或者選擇充值滿50萬元成為網(wǎng)站的鉆石VIP。
無計(jì)可施的李先生再次找鄭輝幫忙，在得知李先生多方籌借只能再拿出3萬元時(shí)，鄭輝讓李先生先將3萬元充進(jìn)去，自己再借給李先生17萬元。11月29日，李先生將3萬元充值到網(wǎng)站后，卻發(fā)現(xiàn)自己已被鄭輝拉黑，“云鼎國際”網(wǎng)站也登錄不上，李先生隨即到安康東站派出所報(bào)案。
鑒于案值較高，且存在團(tuán)伙詐騙的可能，安康鐵路公安處隨即抽調(diào)警力成立專案組，對(duì)涉案賬號(hào)和資金開展追查。
面對(duì)海量的網(wǎng)絡(luò)信息，民警排查每一個(gè)涉案賬戶和每一筆資金流向，最終從數(shù)十萬條信息中發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的端倪。其中，陜西商洛的女子牛某曾在數(shù)月前使用涉案資金流入的二級(jí)賬戶為自己手機(jī)充值；一張登記人名為譚某的銀行卡不僅在短期內(nèi)進(jìn)賬高達(dá)800萬元，且譚某本人日前一次性在云南孟連某營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)150萬元。
在隨后的偵查中，辦案民警加強(qiáng)對(duì)了譚某的情況調(diào)查，同時(shí)結(jié)合涉案賬戶其他信息綜合研判，成功鎖定犯罪嫌疑人黃某和牛某，2019年1月17日，民警在西安將二人抓獲，當(dāng)場扣押手機(jī)3部、銀行卡13張，并從中發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡1張。
經(jīng)訊問，兩人供述了曾在緬甸境內(nèi)參加詐騙團(tuán)伙，通過情感拉攏，誘騙受害人在虛假網(wǎng)站投資賭博，從而騙取錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)。根據(jù)黃某的供述，民警得知該團(tuán)伙藏身緬甸境內(nèi)，犯罪分子通過購買的他人手機(jī)卡、銀行卡、微信和支付寶賬號(hào)進(jìn)行詐騙，再通過當(dāng)?shù)刭€場、超市進(jìn)行洗錢和套現(xiàn)。
考慮到這是一起多名中國籍不法分子在緬甸設(shè)立窩點(diǎn)，受害者遍布國內(nèi)多個(gè)省市的跨國電信詐騙案件，辦案人員立即將案情上報(bào)西安鐵路公安局。隨后，該局將案情向公安部、鐵路公安局匯報(bào)，得到公安部指定管轄后，安康鐵路公安處全面開展該犯罪團(tuán)伙的系列案件偵查，并逐步鎖定團(tuán)伙成員27人。
2019年春節(jié)前夕，考慮到涉案人員可能回鄉(xiāng)過年，警方提前組織警力40余人，分赴云南、福建等地布控，1月30日至2月3日，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人傅某、黃某、譚某相繼落網(wǎng)。
12月18日，隨著團(tuán)伙最后一名犯罪嫌疑人顏某被移送起訴，這一跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底搗毀。在該團(tuán)伙詐騙成功的500多起案件中，有100多起案件受害人沒有報(bào)案。
經(jīng)審查，傅某、黃某等人從國內(nèi)組織人員偷渡至緬甸勐波，在當(dāng)?shù)刈庠O(shè)場地，建立了合伙人、組長、客服、拉手等多層級(jí)管理體系，先由“拉手”利用婚戀、交友等社交軟件廣發(fā)信息，添加陌生好友，然后利用情感拉攏、給小甜頭的方式在虛假博彩網(wǎng)站進(jìn)行投資，獲取受害人信息，不斷誘導(dǎo)受害人加大投注，并由“客服”通過修改網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)，騙取受害人錢財(cái)。詐騙得手后，涉案資金立即通過緬甸當(dāng)?shù)氐馁€場、超市等進(jìn)行洗錢和套現(xiàn)。
