2019年初，江蘇鹽城公安機關發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺組織領導傳銷犯罪線索后成立了專案組，全力開展破案攻堅，并將案情上報公安部。在公安部經偵局組織指導下，經過對案件深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月份，在公安部協(xié)調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月份，全國公安機關發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經查，2018年5月份，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”并開發(fā)相關應用程序，開始從事互聯(lián)網傳銷犯罪。該平臺以區(qū)塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世5個等級，并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

為吸引更多人參與，該犯罪團伙利用互聯(lián)網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。

據(jù)統(tǒng)計，該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬枚，涉案金額達400多億元，其中大部分數(shù)字貨幣被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

公安機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。（記者 姜天驕）