今年5月，河北邯鄲警方打掉一特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人56人。據(jù)犯罪嫌疑人姜某供述，其上線為王某凱，自2019年5月起，王某凱通過名為“捷通支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺，利用非法購買的銀行卡給境外賭博網(wǎng)站收付款轉(zhuǎn)賬。在王某凱指示下，姜某用多張銀行卡20余次從銀行取出獲利資金56萬余元。
在“亮劍2020”打擊整治專項行動中，該案被河北省公安廳列為督辦案件。專案組此后趕赴廣東等地核查，確定該犯罪團伙根據(jù)境外賭博、彩票網(wǎng)站指令，進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，并按比例從中“抽水”的犯罪事實。
警方在掌握以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區(qū)域后，6月12日奔赴山東威海，一舉搗毀該犯罪窩點。
經(jīng)查，2019年以來該犯罪團伙利用App軟件和網(wǎng)上賭博的隱蔽性，形成一個組織架構(gòu)完善、分工明確的犯罪團伙。團伙內(nèi)部分設(shè)客服推廣部、資金部、技術(shù)部等部門，由王某凱對接賭博網(wǎng)站，多人組成平臺客服。
按照賭博、彩票網(wǎng)站授意，該團伙通過自主研發(fā)的“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺操作網(wǎng)銀，將參賭人員資金轉(zhuǎn)到指定賬戶；或按照賭博網(wǎng)站的授意，通過“捷通支付”平臺將參賭資金流轉(zhuǎn)至參賭人員需要提現(xiàn)的賬戶，為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供資金結(jié)算、流轉(zhuǎn)和幫助。團伙從中按照轉(zhuǎn)賬流水的千分之四至千分之八獲取利潤。
據(jù)統(tǒng)計，該案涉案金額20余億元，團伙非法獲利1000余萬元。目前犯罪嫌疑人王某凱等15人已被公安機關(guān)依法采取強制措施，案件仍在深挖中。（記者楊帆、趙鴻宇）
