因?yàn)殡[蔽，缺少監(jiān)管，“暗網(wǎng)”充斥著大量的負(fù)面信息、違法信息。一名網(wǎng)友在“暗網(wǎng)”上找到了自己的個人信息，“感覺自己像個透明人”。
今年以來，上海、江蘇、廣東等地檢察機(jī)關(guān)連續(xù)辦理了多起利用“暗網(wǎng)”非法買賣公民個人信息的案件。“暗網(wǎng)”這一神秘網(wǎng)絡(luò)，再次進(jìn)入公眾視野。
所謂“暗網(wǎng)”，就是利用加密傳輸、P2P對等網(wǎng)絡(luò)等，為用戶提供匿名的互聯(lián)網(wǎng)信息訪問的一類技術(shù)手段。“暗網(wǎng)”也稱“深網(wǎng)”“不可見網(wǎng)”“隱藏網(wǎng)”，其最大特點(diǎn)是經(jīng)過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無法進(jìn)入，且使用虛擬貨幣進(jìn)行交易。
“暗網(wǎng)”具有網(wǎng)站使用者和訪問者不可被追蹤的特點(diǎn)，有極強(qiáng)的匿名性和保密性。有專家將互聯(lián)網(wǎng)比作冰山，人們通常訪問的網(wǎng)絡(luò)只是露在水面上的部分，而在水面以下，還存在看不見的“暗網(wǎng)”。“暗網(wǎng)”是存活在黑暗里的另一個“互聯(lián)網(wǎng)”。
“暗網(wǎng)”交易的個人信息無所不包
專業(yè)人員通過技術(shù)手段進(jìn)入“暗網(wǎng)”中文交易論壇發(fā)現(xiàn)，里面充斥著大量非法信息。“某某酒店開房數(shù)據(jù)”帖就位于論壇首頁的“數(shù)據(jù)情報(bào)類”欄目第一條。在其下方，還有“18萬股民一手?jǐn)?shù)據(jù)”“12萬學(xué)生學(xué)籍（學(xué)校班級、姓名、身份證、家長姓名、電話等）”“電子商務(wù)（母嬰行業(yè)）500萬用戶數(shù)據(jù)”等公民個人信息赫然在目。
除了“數(shù)據(jù)情報(bào)類”欄目，一些“暗網(wǎng)”中文交易論壇還有“服務(wù)接單類”“實(shí)體物品類”“技術(shù)教學(xué)類”“卡料CVV類”等多個類別，均為賣家發(fā)帖，買家留言進(jìn)行交易。每條帖子下方，只允許用戶和發(fā)布者一對一對話，無法看到其他買家的留言，非常隱蔽。
一位辦案檢察官說，“暗網(wǎng)”上交易的公民個人信息非常廣泛，幾乎無所不包，人們能夠想到的個人類信息這里幾乎都有，如銀行信息、購車信息、購房信息、貸款信息等，而且這些信息大多包括姓名、性別、年齡、身份證號碼、住址、電話、郵箱、微信、財(cái)產(chǎn)狀況等，有的甚至還包括婚姻狀況、行蹤軌跡、個人受獎懲情況等，買家可根據(jù)需要自由購買，“暗網(wǎng)”儼然成了犯罪嫌疑人非法買賣公民個人信息的集散地。一名曾瀏覽“暗網(wǎng)”論壇的網(wǎng)友說，“第一次進(jìn)入暗網(wǎng)看到這些東西都震驚了”，此后，他還在暗網(wǎng)上找到了自己的個人信息，“感覺自己像個透明人”。
新冠肺炎疫情發(fā)生后，“暗網(wǎng)”上的非法個人信息交易大幅上升，有不法分子利用非法獲得的他人信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，向不明真相的群眾出售所謂的“新冠疫苗”“新冠解藥”，有的還以社區(qū)防疫、慰問醫(yī)護(hù)人員為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“集資”“募捐”等非法活動，許多無辜百姓上當(dāng)受騙。最高人民檢察院披露，僅今年上半年，全國檢察機(jī)關(guān)起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施的詐騙犯罪32463人，同比上升77.1%。
隱蔽性和追蹤難讓犯罪變得容易
檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)都普遍感到，相比較其他刑事案件而言，“暗網(wǎng)”案件辦理難度更大，投入的精力更多。一位辦案檢察官表示，“暗網(wǎng)”之所以吸引人，就是因?yàn)橛脩糁g的通信高度加密，它允許用戶匿名交談、共享文件。其中Tor瀏覽器和Tor服務(wù)器被廣泛使用。由于“暗網(wǎng)”通過大量中間服務(wù)器傳輸用戶數(shù)據(jù)，傳輸信息只能由后續(xù)節(jié)點(diǎn)解密，因而“暗網(wǎng)”用戶身份和IP地址很難被外界獲取，也就無法跟蹤相關(guān)用戶。
有從事計(jì)算機(jī)行業(yè)的人士告訴記者，Tor瀏覽器堪稱是一枚能打開“暗網(wǎng)”世界大門的鑰匙，它在密碼學(xué)層面很難破譯。Tor瀏覽器就好像給用戶戴了一張面具，用它瀏覽網(wǎng)站，沒人會知道其真實(shí)身份。
專業(yè)人士表示，“暗網(wǎng)”作為網(wǎng)絡(luò)用戶身份的匿名化通信系統(tǒng)，不僅從網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的改進(jìn)、IP地址的動態(tài)化等方面進(jìn)行技術(shù)偽裝，還會對用戶內(nèi)容信息進(jìn)行加密，從而隱匿用戶身份，讓檢測機(jī)構(gòu)無法輕易獲取到用戶登錄地址。
現(xiàn)實(shí)中，“暗網(wǎng)”之所以追查難度很大，主要因?yàn)?ldquo;暗網(wǎng)”有三個特點(diǎn)。
一是“暗網(wǎng)”服務(wù)器隱藏很深。江蘇省如東縣檢察院員額檢察官宗曉麗說，“暗網(wǎng)”服務(wù)器均在國外，由很多臺服務(wù)器構(gòu)成一個“暗網(wǎng)”，只有通過特定的方法才可以連接到內(nèi)網(wǎng)當(dāng)中，而且，登錄“暗網(wǎng)”論壇需要多重網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，且登錄后手機(jī)截屏功能無法使用。所以，“暗網(wǎng)”也可以理解為另一個不為人知的“互聯(lián)網(wǎng)”，“暗網(wǎng)”里的任何信息都是匿名處理，加上服務(wù)器遍布全球，所以目前追查難度極大。
二是“暗網(wǎng)”操作非常隱秘。人們所接觸和使用的互聯(lián)網(wǎng)，只是海面上的部分，即“表網(wǎng)”，而更龐大、更復(fù)雜的“深網(wǎng)”卻隱藏于大眾可觸及的范圍之外，這也是“暗網(wǎng)”的最大特點(diǎn)，它可以通過一種特殊的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，將每一個終端連接，但同時(shí)這些終端都沒有可確定的IP地址，而是通過“暗網(wǎng)”協(xié)議來傳輸，這也意味著很難追查“暗網(wǎng)”行蹤。
三是虛擬貨幣助推“暗網(wǎng)”野蠻生長。專業(yè)人士介紹，“暗網(wǎng)”起步于2000年，開始為大量非法信息傳遞提供便利，包括色情材料和盜版內(nèi)容等。隨著Tor的發(fā)布，“暗網(wǎng)”實(shí)現(xiàn)了徹底的匿名操作。2010年，Tor開始與虛擬貨幣結(jié)合，誕生了黑市。這些具有匿名屬性的虛擬貨幣讓不法分子在通過“暗網(wǎng)”購買相關(guān)“服務(wù)”時(shí)能夠繞開政府和銀行的監(jiān)管、躲避相關(guān)機(jī)構(gòu)的識別和跟蹤。
在廣東省湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院檢察官許麗看來，信息資源已成為社會的核心資源，個人信息更是國家、企業(yè)發(fā)展的珍貴資源。隨著網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步普及和發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)侵害公民個人信息的行為日益增多，公民個人信息、隱私需要全社會共同保護(hù)，公民信息如果被非法獲取，可能會造成被冒名辦卡透支欠款、不法人員前來詐騙、賬戶錢款不翼而飛、個人名譽(yù)無端受損等，其后果不言而喻。
案件辦理存在“五難”
盡管“暗網(wǎng)”行蹤神秘，難以追蹤，對其實(shí)施監(jiān)管確實(shí)存在很大難度，但任何行為只要有實(shí)施就會有痕跡，也總有捕獲的辦法。
近年來，網(wǎng)安部門和辦案機(jī)關(guān)經(jīng)過不斷努力，摸索出許多行之有效的追查方式。如通過監(jiān)控Tor等瀏覽器的下載信息順藤摸瓜，跟蹤“暗網(wǎng)”用戶并監(jiān)控其行為；創(chuàng)建“暗網(wǎng)”陷阱，對犯罪分子等用戶開放，坐等違法犯罪分子入甕；由監(jiān)管人員扮演成“暗網(wǎng)”用戶進(jìn)行臥底，深入虎穴，成功取證；建立“暗網(wǎng)”空間搜索引擎，完成對“暗網(wǎng)”入口、鏈接、內(nèi)容檢測采集，對“暗網(wǎng)”交易數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤以及對“暗網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)資源進(jìn)行合理掌握等。
據(jù)公安部披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國公安機(jī)關(guān)共立“暗網(wǎng)”相關(guān)案件16起，抓獲從事涉“暗網(wǎng)”違法犯罪活動的犯罪嫌疑人25名，成功打掉了多個利用“暗網(wǎng)”倒賣公民個人信息的犯罪團(tuán)伙。今年以來，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大打擊“暗網(wǎng)”力度，目前已起訴多起利用“暗網(wǎng)”犯罪案件。
記者也了解到，雖然近年來打擊“暗網(wǎng)”總體情況不錯，但隨著此類犯罪手段的不斷翻新，辦理“暗網(wǎng)”類案件特別是利用“暗網(wǎng)”買賣公民個人信息案件，在實(shí)踐中還存在許多難題，主要表現(xiàn)為“五難”。
一是偵查難。許麗說，“暗網(wǎng)”犯罪呈現(xiàn)出明顯的“脫域”特點(diǎn)，而且高度匿名化，是一種典型的非接觸式犯罪，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以隱藏在任何國家和地區(qū)，借助軟件偽裝地址，大大增加了犯罪的迷惑性。所以，偵辦“暗網(wǎng)”技術(shù)類案件時(shí)，即使抓獲非法交易的下家也無法溯源打擊在“暗網(wǎng)”發(fā)布非法交易的上家。
二是取證難。許麗對記者說，實(shí)踐中取證有兩個難點(diǎn)：一是交易頁面取證難。由于“暗網(wǎng)”鏈接和服務(wù)器不斷更換，因此交易過程電子數(shù)據(jù)無法取證；二是交易資金取證驗(yàn)證難。由于無法鑒定比特幣價(jià)值和金額，所以只能憑犯罪嫌疑人供述以及購買比特幣的支付記錄印證，證據(jù)鏈相對不夠完整。“暗網(wǎng)”案件取證難有一點(diǎn)對基層辦案部門來說是共同的：由于“暗網(wǎng)”犯罪沒有界域，本地發(fā)現(xiàn)的犯罪線索可能要到全國各地去取證，這同樣給取證工作帶來很大困難，不光是人力、財(cái)力耗費(fèi)問題，還有能否得到兄弟單位配合協(xié)助的問題，而且，有的證據(jù)還不在國內(nèi)，需要跨境取證，難度很大。
三是公訴難。宗曉麗等檢察官說，“暗網(wǎng)”犯罪，一般單個犯罪的較少，順藤摸瓜一發(fā)現(xiàn)就是好幾個人連在一起。在一個案件中，有的犯罪嫌疑人是今天抓住的，有的犯罪嫌疑人是過很長時(shí)間才抓住的，多數(shù)犯罪嫌疑人并不是同時(shí)到案，但檢察機(jī)關(guān)起訴時(shí)卻要作并案處理，就是說，一個案子不管涉及多少人，檢察機(jī)關(guān)一般不是分開起訴的，而是作為一個案子一起進(jìn)行起訴的，加上法律規(guī)定辦案有明確的時(shí)限要求，只要公安機(jī)關(guān)移送了案件，檢察機(jī)關(guān)就要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)起訴出去。由于犯罪嫌疑人不是同時(shí)到案，這樣就給審查起訴工作帶來很大壓力，如果準(zhǔn)備不足，很可能訴不到痛點(diǎn)，起不到應(yīng)有的打擊作用。
四是管轄難。犯罪分子借助網(wǎng)絡(luò)平臺買賣個人信息，利用網(wǎng)絡(luò)支付工具轉(zhuǎn)移贓款，“犯罪行為發(fā)生地”和“犯罪結(jié)果發(fā)生地”均區(qū)別于傳統(tǒng)犯罪，容易引起管轄爭議。
五是認(rèn)定難。大多數(shù)利用“暗網(wǎng)”買賣個人信息的犯罪單筆數(shù)額并不大，有的報(bào)案幾百元，多的幾千元，定罪處理比較困難。同時(shí)，認(rèn)定處理上還有一難，就是關(guān)聯(lián)犯罪和共同犯罪認(rèn)定也比較難。許麗表示，圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈和利益鏈，其上下游犯罪涉及侵犯公民個人信息犯罪、信用卡犯罪等多個犯罪行為，既可能多個行為損害多個法益，也可能一個行為同時(shí)損害不同法益。
“五難”在很大程度上困擾案件辦理，如何破解，一些專家學(xué)者和法律實(shí)務(wù)人士也在不斷研究探索。
協(xié)同打擊多方發(fā)力
中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師劉品新今年6月在最高檢組織的一次相關(guān)研討會上表示，打擊如“暗網(wǎng)”式的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，重要的是解決司法證明難題。劉品新認(rèn)為，應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，在制定司法解釋時(shí)，對于區(qū)分犯罪與違法方面可引入基于大數(shù)據(jù)的“綜合認(rèn)定”標(biāo)準(zhǔn)；推廣專家輔助人同步參與案件辦理制度；制定“電子證據(jù)審查規(guī)定”；發(fā)布檢察官辦案證據(jù)指引，豐富相關(guān)的指導(dǎo)性案例；探索跨區(qū)域檢察院（互聯(lián)網(wǎng)檢察院）辦理此類案件的路徑。
北京大學(xué)法學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師江溯認(rèn)為，要構(gòu)建新型的合作機(jī)制。江溯表示，與傳統(tǒng)犯罪相比，此類犯罪具有智能性、隱蔽性、匿名性與跨國性等特征，因此給我國刑事法帶來了許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這種背景之下，無論是刑事立法、刑事司法還是刑法理論，都應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，不僅需要完善公權(quán)力機(jī)關(guān)之間的溝通機(jī)制，而且需要強(qiáng)化公權(quán)力機(jī)關(guān)與私營機(jī)構(gòu)尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)公司之間的合作機(jī)制，倡導(dǎo)一種新型的“公私合作伙伴關(guān)系”。
除此以外，也有律師建議要抓住案件管轄權(quán)打擊“暗網(wǎng)”犯罪。北京天馳君泰律師事務(wù)所律師劉玲認(rèn)為，境外此類犯罪結(jié)果發(fā)生在境內(nèi)的，我國必須有管轄權(quán)。最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。這就是說，即使行為人在境外實(shí)施犯罪，而犯罪結(jié)果地發(fā)生在我國，我國也有權(quán)管轄。
還有學(xué)者和計(jì)算機(jī)專業(yè)人員認(rèn)為，打擊“暗網(wǎng)”犯罪，要通過技術(shù)提升取證能力，可以配置較高的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，鏈接“暗網(wǎng)”網(wǎng)站，爬取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)并認(rèn)真研判，還可以懸賞征集舉報(bào)犯罪信息、鼓勵知情人舉報(bào)等。
一些有辦案經(jīng)驗(yàn)的檢察官認(rèn)為，打擊“暗網(wǎng)”買賣公民個人信息等犯罪，加強(qiáng)內(nèi)外部的協(xié)同非常重要，只有各方共同發(fā)力，才能形成打擊合力，特別是要加強(qiáng)跨地域的協(xié)作配合，這樣才能遏制“暗網(wǎng)”犯罪蔓延的勢頭。宗曉麗建議，要著重從信息泄露的源頭上進(jìn)行治理，“公民個人信息究竟是從哪里泄露出去的，誰泄露的，要進(jìn)行追查。一些掌握公民信息的行業(yè)要特別加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防失泄密發(fā)生。”許麗建議，政府相關(guān)部門要加強(qiáng)比特幣的使用監(jiān)管跟蹤，做好犯罪預(yù)防工作。同時(shí)，要加強(qiáng)培訓(xùn)專門的辦案人員，可從公、檢、法三部門中挑選部分人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)這類辦案人員的專業(yè)知識水平。總之，“暗網(wǎng)”雖然隱蔽，但終究不是法外之地，侵犯公民個人信息案件極具社會危害性，必須依法嚴(yán)厲懲處。（記者 郭洪平）
