美女網(wǎng)友推薦了“穩(wěn)賺不賠”的平臺(tái)
2017年9月的一天，舟山市嵊泗縣居民小李手機(jī)上突然有一個(gè)美女主動(dòng)加他微信，不知套路的小李以為自己交了桃花運(yùn)。
感情穩(wěn)定后，美女見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，便截圖給小李看她投資的一個(gè)平臺(tái)的收益，弄得小李也心里癢癢的。美女便擇機(jī)推送了一條“德金國(guó)際”App的介紹信息，聲稱(chēng)自己就在這個(gè)平臺(tái)投資賺了不少錢(qián)。小李下載軟件后，客服人員馬上把他拉入了一個(gè)“德金國(guó)際”的微信群，群內(nèi)有人向其推薦了一位“王老師”，告訴他購(gòu)買(mǎi)老師推薦的理財(cái)產(chǎn)品“穩(wěn)賺不賠”。
在“王老師”指導(dǎo)下，小李注冊(cè)了平臺(tái)賬號(hào)，并在一個(gè)月內(nèi)先后投資了2萬(wàn)余元，但均是先賺后賠。關(guān)鍵時(shí)刻，“王老師”接連忽悠，再加上“紅顏知己”的“鼓勵(lì)”，小李已越陷越深，又連續(xù)投入3萬(wàn)余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內(nèi)余額只剩下2000元，他提現(xiàn)退出，平臺(tái)客服卻以系統(tǒng)維護(hù)為由告知他目前不能提現(xiàn)，而幾次詢(xún)問(wèn)“紅顏知己”，最后卻被拉黑。至此，小李才幡然醒悟，自己可能中了網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套。
公安機(jī)關(guān)于2017年12月13日在福建省福州市將被告人鄭某等人抓捕歸案。2018年4月至2019年5月，浙江省嵊泗縣公安局先后十批次將“德金國(guó)際”平臺(tái)系列詐騙案件移送舟山市檢察院審查起訴，累計(jì)移送犯罪嫌疑人46人。
經(jīng)審查，這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的脈絡(luò)逐漸清晰起來(lái)。2017年起，被告人鄭某、周某、吳某等人利用“德金國(guó)際”等虛假期貨交易平臺(tái)，招收被告人黃某、陳某等20余名一級(jí)代理商，一級(jí)代理商再發(fā)展下級(jí)代理商、業(yè)務(wù)員，用微信等社交軟件以虛假身份聊天，騙取被害人信任，推薦“德金國(guó)際”等交易平臺(tái)，發(fā)送虛假盈利截圖，誘騙被害人注冊(cè)、充值、交易，收取高額手續(xù)費(fèi)，再以平臺(tái)后臺(tái)控制期貨指數(shù)漲跌，騙取被害人資金。
十余個(gè)虛假交易平臺(tái)累計(jì)詐騙1.2億
這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人達(dá)2000余人，遍布北京、浙江、河南、陜西等十余個(gè)省市，涉案總金額達(dá)1.2億元，受害人之多、涉案金額之巨、涉案電子證據(jù)關(guān)聯(lián)之復(fù)雜難以想象。
為順利啃下這塊“硬骨頭”，舟山市檢察院專(zhuān)門(mén)指派了辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的檢委會(huì)專(zhuān)職委員童薇霞和員額檢察官姚秉正組成專(zhuān)案組辦理此案。
“我們從犯罪嫌疑人的詐騙網(wǎng)絡(luò)和詐騙平臺(tái)、同犯的供述以及結(jié)合犯罪嫌疑人之間的微信聊天記錄、銀行流水等，發(fā)現(xiàn)案件還存在大量漏犯。”童薇霞介紹，專(zhuān)案組在全面理清案件脈絡(luò)的基礎(chǔ)上，依托電子證據(jù)和銀行流水等，依法立案監(jiān)督，全力追訴追漏。
專(zhuān)案組依托“德金國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在第四方支付公司開(kāi)設(shè)的兩個(gè)支付賬戶的支付記錄，細(xì)致摸排梳理，累計(jì)查獲平臺(tái)人員和各級(jí)代理商的直接賬戶和關(guān)聯(lián)賬戶120余個(gè)，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某等人除利用“德金國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)外，還利用“亞太跨境電商”“中輝國(guó)際”“中泰匯達(dá)”等十余個(gè)虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。
檢察官通過(guò)自行補(bǔ)充調(diào)取200余份直接賬戶和關(guān)聯(lián)賬戶銀行交易流水，編列平臺(tái)和各級(jí)代理商之間的打款明細(xì)，在偵查認(rèn)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合平臺(tái)數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)、銀行交易明細(xì)并結(jié)合被告人供述，追加認(rèn)定被告人鄭某等人在2017年5月至9月期間利用“亞太跨境電商”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙被害人金額共計(jì)6000余萬(wàn)元，累計(jì)認(rèn)定詐騙金額共計(jì)1.2億余元。
挖掘手機(jī)信息追捕追訴大量漏犯
此外，檢察官通過(guò)全面深入挖掘被扣押手機(jī)中的微信聊天記錄，根據(jù)微信聊天記錄中備注名稱(chēng)、微信號(hào)的姓名字母縮寫(xiě)以及生日數(shù)字代碼等細(xì)節(jié)信息成功鎖定大量漏犯。通過(guò)被告人的供述和辨認(rèn)，結(jié)合與詐騙平臺(tái)綁定的賬戶的資金流水分析，成功鎖定網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)代理商多達(dá)54名，分4批次向公安機(jī)關(guān)制發(fā)補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)，在單個(gè)案件中追訴的漏犯數(shù)量創(chuàng)舟山刑事案件歷史之最。
在審查起訴過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲犯罪嫌疑人的同時(shí)，充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠，全力為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。
檢察官在仔細(xì)審查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情況后，曉之以理、動(dòng)之以情，努力促成嫌疑人家屬自愿、主動(dòng)退還贓款。
今年4月20日，檢察官在律師的見(jiàn)證下與被告人朱某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。在朱某委托家屬全額退出詐騙金額80余萬(wàn)元后，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)朱某作出從輕處罰的量刑建議。
在認(rèn)罪認(rèn)罰制度的促使下，陸續(xù)又有被告人退贓50余萬(wàn)元，本案共計(jì)實(shí)現(xiàn)追贓挽損140余萬(wàn)元。
根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，檢察機(jī)關(guān)對(duì)實(shí)現(xiàn)退贓的犯罪嫌疑人依法作出相對(duì)不起訴及從輕處罰的量刑建議，實(shí)現(xiàn)案件辦理法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。
目前，已判決生效的4名追訴漏犯均被判處十年以上有期徒刑。11名追訴漏犯已起訴至舟山市中級(jí)法院，其余39名追訴漏犯公安機(jī)關(guān)正全力偵辦中。（陳洪娜姚秉正）
