涉案企業(yè)是淮北一家物貿(mào)公司，系安徽省“營(yíng)業(yè)收入百?gòu)?qiáng)”民營(yíng)企業(yè)下屬子公司。2017年8月至2019年5月，該公司負(fù)責(zé)銷售的胡某向常熟市某企業(yè)銷售產(chǎn)品過(guò)程中，多次被暗示支付好處費(fèi)。為取得長(zhǎng)期合作，胡某從所在企業(yè)支取財(cái)物，向?qū)Ψ叫匈V共計(jì)50余萬(wàn)元。2019年7月案發(fā)后，胡某及所在企業(yè)因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，企業(yè)經(jīng)營(yíng)也因此受到影響。
2020年6月，該案移送常熟市檢察院審查起訴后，承辦檢察官仔細(xì)審查案卷，主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)溝通了解案情，全面掌握認(rèn)罪情況、責(zé)任認(rèn)定等，認(rèn)為涉案企業(yè)及管理人員雖已達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，但金額不大，并主動(dòng)交代行賄犯罪事實(shí)，且為初犯偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，符合法律規(guī)定的不起訴條件。
為進(jìn)一步妥善處理涉民營(yíng)企業(yè)案件，該院聯(lián)合常熟市工商聯(lián)、企業(yè)所在地工商聯(lián)，通過(guò)實(shí)地調(diào)查和書(shū)面審查，綜合評(píng)估企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)情況。在涉案企業(yè)自愿簽署《企業(yè)刑事合規(guī)承諾書(shū)》的基礎(chǔ)上，該院幫助其進(jìn)行刑事合規(guī)建設(shè)，協(xié)助企業(yè)完善人員管理、財(cái)務(wù)審批等方面的管理制度，并對(duì)刑事合規(guī)建設(shè)落實(shí)情況進(jìn)行督促。3個(gè)月內(nèi)，涉案企業(yè)健全完善了刑事合規(guī)體系，并由獨(dú)立第三方出具《刑事合規(guī)體系評(píng)價(jià)報(bào)告》，確認(rèn)企業(yè)已建構(gòu)有效的合規(guī)管理制度和合規(guī)守則。
在此基礎(chǔ)上，常熟市檢察院舉行公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，邀請(qǐng)人大代表、人民監(jiān)督員、工商聯(lián)代表等參加，聽(tīng)證員一致同意該院的擬不起訴決定，并就企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)等提出意見(jiàn)建議。近日，該院對(duì)涉案企業(yè)及其管理人員作出不起訴處理決定，并進(jìn)行公開(kāi)宣告和訓(xùn)誡。
