廣東湛江海關(guān)緝私局今天(15日)向外公布，近日破獲一起海關(guān)總署緝私局掛牌督辦的特大海產(chǎn)品走私案，犯罪團(tuán)伙自2021年以來(lái)，以偽報(bào)邊民互市貿(mào)易的手段，走私進(jìn)口海參、魚肚等海產(chǎn)品案值高達(dá)14.2億元。
這起案件的偵破歷時(shí)一年多時(shí)間。2021年，湛江海關(guān)緝私局茂名分局從當(dāng)?shù)劂y行部門獲得線索，王某定及家庭成員的銀行賬戶經(jīng)常有大量不明來(lái)源資金匯入。
湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 李忠：分別匯往云南邊境地區(qū)的一些外國(guó)人賬戶里面，由外國(guó)人賬戶再把資金分散流轉(zhuǎn)到廣東和福建一些疑似地下錢莊控制的個(gè)人賬戶。
湛江海關(guān)緝私局茂名分局情報(bào)科民警：近一年時(shí)間有高達(dá)數(shù)億的資金進(jìn)入疑似地下錢莊賬戶，存在洗錢及走私的重大嫌疑。
海關(guān)緝私部門與茂名市公安局成立聯(lián)合專案組，先后派出民警奔赴云南、福建、重慶等地，梳理涉案賬戶資金流向，排查案件線索。隨著調(diào)查逐步深入，專案組鎖定了一個(gè)以王某定為首的家族式走私海產(chǎn)品犯罪團(tuán)伙。
涉嫌走私進(jìn)境的海產(chǎn)品從云南邊境運(yùn)到廣東電白后，王某定等人將貨物通過快遞發(fā)給國(guó)內(nèi)買家，他們收到的貨款隨即轉(zhuǎn)入地下錢莊賬戶，再由地下錢莊將款匯到國(guó)外，購(gòu)買海參、魚肚等海產(chǎn)品。
1年多走私海產(chǎn)品3000余噸 14人落網(wǎng)
偵查中，專案組還發(fā)現(xiàn)了在云南邊境為王某定團(tuán)伙提供通關(guān)服務(wù)的李某團(tuán)伙，在掌握了兩個(gè)團(tuán)伙涉嫌走私的犯罪證據(jù)后，湛江海關(guān)緝私局、茂名市公安局出動(dòng)80多名警力，分別在廣東、云南多地組織開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。
海關(guān)緝私民警在茂名市王某定家中將其抓獲，團(tuán)伙多名主要成員也同時(shí)落網(wǎng)。根據(jù)犯罪嫌疑人交代，在王某定團(tuán)伙的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)里，警方查獲了大量海產(chǎn)品，都是案發(fā)前王某定團(tuán)伙從國(guó)外走私進(jìn)口、尚未售出的貨物。
湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 李忠：查扣了走私進(jìn)口的魚皮、魚肚、魚翅、海參等海產(chǎn)品一批，重量有19噸多。另外在魚皮、魚肚里面還夾藏了海馬走私進(jìn)來(lái)，這個(gè)海馬是我國(guó)法律和國(guó)際公約保護(hù)的瀕危物種。
在云南瑞麗，負(fù)責(zé)走私貨物通關(guān)的李某等人也被警方抓獲。李某手下還有4名團(tuán)伙成員，他們分工明確。
集中收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人14人，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌走私的海產(chǎn)品19.3噸。經(jīng)湛江海關(guān)緝私局查證，從2021年初開始，僅1年多的時(shí)間，王某定犯罪團(tuán)伙就涉嫌走私進(jìn)口海產(chǎn)品約3131.9噸，案值達(dá)14.2億元。
偽報(bào)互市貿(mào)易走私 偷逃稅款2.89億元
經(jīng)湛江海關(guān)緝私局初步查明，走私團(tuán)伙涉嫌偷逃稅款高達(dá)2.89億元。
王某定為了攫取更大的利益，派出兩個(gè)兒子長(zhǎng)期輪流到緬甸收購(gòu)海產(chǎn)品，再將貨物運(yùn)至中緬邊境的瑞麗一側(cè)。
湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 李忠：然后他就交給通關(guān)團(tuán)伙，通關(guān)團(tuán)伙會(huì)安排人到口岸去接貨，接到貨以后就可以根據(jù)貨物的情況，找到一定數(shù)量的邊民，按照每個(gè)邊民每天不超過8000元的額度來(lái)申報(bào)，以邊民貿(mào)易方式走私進(jìn)口。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，邊民通過互市貿(mào)易進(jìn)口的生活用品，每人每天在8000元以下的，免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅。走私團(tuán)伙把本應(yīng)為一般貿(mào)易方式進(jìn)口的貨物偽報(bào)成邊民互市貿(mào)易貨物，利用優(yōu)惠政策實(shí)施走私犯罪。貨物通關(guān)時(shí)，李某團(tuán)伙為降低費(fèi)用，還會(huì)盡量報(bào)低貨物的價(jià)格。
海關(guān)緝私民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某定每個(gè)季度與李某結(jié)算一次通關(guān)費(fèi)，每次結(jié)算費(fèi)用在30萬(wàn)元左右。
目前，王某定等14名犯罪嫌疑人已被湛江海關(guān)緝私局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
