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幾十起追索勞動(dòng)報(bào)酬案呈現(xiàn)出共同的疑點(diǎn)

遼寧東港:依托檢察大數(shù)據(jù)篩查虛假訴訟線索
2023-03-16 10:03:13 來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào) 點(diǎn)擊:
日前,遼寧省東港市檢察院收到35份撤銷原審判決的法律文書(shū)。這意味著,謀劃已久、企圖在企業(yè)破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償、稀釋他人合法債權(quán)的虛假訴訟系列案件因檢察機(jī)關(guān)抗訴而獲改判。

近年來(lái),東港市檢察院不斷加大辦理虛假訴訟案件的工作力度,在辦理數(shù)十起追索勞動(dòng)報(bào)酬類虛假訴訟案件后,東港市檢察院總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn),建立了“代理人黑名單”數(shù)據(jù)庫(kù),將當(dāng)?shù)貜氖逻^(guò)虛假訴訟的代理人囊括其中。隨后,該院運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維,采取“以人找案”的方式在有關(guān)裁判文書(shū)網(wǎng)上進(jìn)行搜索,查找虛假訴訟案件線索。2021年初,東港某箱業(yè)公司(下稱箱業(yè)公司)數(shù)十人追索勞動(dòng)報(bào)酬系列案進(jìn)入了該院檢察官的視線。

東港市檢察院根據(jù)“線索統(tǒng)一管理制度”,將該線索上報(bào)丹東市檢察院,兩級(jí)院利用上下一體化辦案機(jī)制召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議,在事實(shí)認(rèn)定、法律適用及調(diào)查取證方面達(dá)成共識(shí)。

2021年3月,東港市檢察院辦案組從法院調(diào)取了該案的民事審判和執(zhí)行卷宗100余冊(cè)。通過(guò)閱卷,檢察官發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn):其一,箱業(yè)公司在2014年至2015年經(jīng)營(yíng)狀況惡化,負(fù)債數(shù)百萬(wàn)元,其財(cái)產(chǎn)已被法院依法查封、凍結(jié),即將被某銀行申請(qǐng)拍賣(mài);其二,該案原告證據(jù)單一,被拖欠工資周期長(zhǎng)、數(shù)額大;其三,從各原告的身份信息可以初步判斷至少有十幾人存在親屬關(guān)系……種種跡象表明,這些案件極有可能存在虛假訴訟行為。

于是,辦案組聯(lián)系民政、社保、公安、市場(chǎng)監(jiān)督管理等單位進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析,虛假訴訟事實(shí)進(jìn)一步露出端倪:原判決認(rèn)定肖某系該箱業(yè)公司從事裝卸的工人,但經(jīng)查,肖某為智力二級(jí)殘疾,生活不能自理,根本無(wú)法從事裝卸工作;原判決認(rèn)定曲某、薄某系該箱業(yè)公司工人,但經(jīng)查,二人均系外單位人員;系列案中的趙某、李某等多人的社會(huì)保險(xiǎn)均由該箱業(yè)公司繳納,與起訴狀主張的未繳納社保存在矛盾之處;多名原告系該箱業(yè)公司法定代表人牟某的親屬,其中包括其丈夫、兄弟姊妹等。

承辦檢察官初步判斷,這是謀劃已久,偽造工資表,虛構(gòu)、虛增工資數(shù)額,企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償,稀釋其他合法債權(quán)的虛假訴訟系列案件。東港市檢察院對(duì)上述案件線索進(jìn)行整理并移送至公安機(jī)關(guān),同時(shí)提前介入引導(dǎo)偵查。

經(jīng)查,2015年,箱業(yè)公司即將被某銀行申請(qǐng)拍賣(mài),于是,牟某假借肖某等35人的身份信息,虛構(gòu)或虛增欠付勞動(dòng)報(bào)酬金額,指使公司工人孔某和法律工作者朱某作為委托代理人,代理肖某等35人起訴該箱業(yè)公司索要?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬案。庭審中,牟某對(duì)肖某等35人的訴請(qǐng)(近百萬(wàn)元虛增工資)全部認(rèn)可,騙取了法院的判決。

查明案情后,東港市檢察院提請(qǐng)丹東市檢察院抗訴,丹東市檢察院依法向丹東市中級(jí)法院提出抗訴,丹東市中級(jí)法院審理后撤銷了原審法院判決,發(fā)回原審法院重審。法院于日前對(duì)這一系列虛假訴訟案作出撤銷原判決的裁判。

近年來(lái),丹東市檢察機(jī)關(guān)不斷總結(jié)辦理追索勞動(dòng)報(bào)酬類虛假訴訟案件經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮大數(shù)據(jù)賦能的技術(shù)特質(zhì)和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。東港市檢察院創(chuàng)設(shè)了“追索報(bào)酬類虛假訴訟法律監(jiān)督模型”,并與東港市法院聯(lián)合成立了遼寧首家虛假訴訟監(jiān)督與協(xié)作聯(lián)絡(luò)點(diǎn),利用法院的數(shù)據(jù)平臺(tái),挖掘虛假訴訟線索,探索構(gòu)建整治虛假訴訟工作體系,凝聚打擊虛假訴訟的合力。

 
 

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