鄉(xiāng)村超市發(fā)現(xiàn)售假窩點(diǎn)

“硬中華、軟中華、黃金葉，不管什么牌子、什么檔次的煙都有，說是內(nèi)部渠道拿的，價(jià)格優(yōu)惠……”2022年6月，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)煙草專賣部門接到舉報(bào)，稱村里有家超市販賣假煙。順著該線索，執(zhí)法人員在楊某（另案處理）經(jīng)營的超市內(nèi)查獲12個(gè)品種209條來歷不明的卷煙。

這些卷煙來自哪里？到底是真是假？據(jù)村民說，這家超市賣的中華煙才20多元一包，價(jià)格很劃算。這些卷煙包裝精美，仿真度高，一般消費(fèi)者從包裝上難以分辨真假。江蘇省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的檢驗(yàn)報(bào)告顯示，現(xiàn)場查獲的卷煙均系假冒注冊商標(biāo)的商品。

于是，公安機(jī)關(guān)迅速聯(lián)合煙草專賣部門對該案進(jìn)行立案偵查。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家銷售假煙的超市的貨源均由一個(gè)微信昵稱為“胖子”的男子提供。根據(jù)超市經(jīng)營者楊某提供的線索，民警迅速對“胖子”展開偵查。2022年8月，偵查人員將福建籍男子陳某抓獲歸案。在陳某租賃的房屋和汽車后備廂內(nèi)，民警還現(xiàn)場查獲假煙50余條。

微信里留下蛛絲馬跡

陳某由于體型健碩，圈內(nèi)綽號“胖子”。他30歲出頭，小學(xué)畢業(yè)后一直在廣東、福建一帶打零工維持生計(jì)。由于嗜賭成性，陳某生活常常入不敷出。2019年10月，他從牌友口中得知，銷售假煙投資小、利潤高，一年能掙幾十萬元。“我就是從那個(gè)時(shí)候開始賣假煙的，一開始在廣東東莞賣，2022年由于疫情原因就跑到江蘇無錫賣了。”第一次訊問時(shí)，陳某神情自若，侃侃而談，但當(dāng)民警問起其售賣假煙數(shù)目及假煙流向時(shí)，陳某卻以“時(shí)間久了，記不清楚”為由閉口不談。

由于該案牽涉的人財(cái)物較為復(fù)雜，且社會影響面廣、關(guān)注度高，丹徒區(qū)檢察院受邀提前介入。“陳某接受過假煙販賣團(tuán)伙的培訓(xùn)，反偵查意識非常強(qiáng)，貨品多是大眾喜歡的暢銷煙。商戶在網(wǎng)上下單并付款后，陳某便送貨上門。貨品不轉(zhuǎn)手、也不儲藏，快進(jìn)快銷，犯罪嫌疑人又拒不交代全部犯罪事實(shí)，這加大了辦案難度……”2022年10月，在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及煙草專賣部門聯(lián)席會上，公安機(jī)關(guān)介紹了案件辦理情況。

“陳某沒有固定職業(yè)，但微信、支付寶賬戶卻經(jīng)常收到大量匯款。他經(jīng)常駕車出去送貨肯定會留下蛛絲馬跡。”圍繞陳某的收款情況、對外聯(lián)絡(luò)及活動情況，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，辦案人員很快從陳某的微信收藏中發(fā)現(xiàn)了端倪：“一打開就能看到他收藏了數(shù)十個(gè)標(biāo)注有‘榮盛店’‘小李店’字樣的地圖位置，我們推斷這些可能就是陳某經(jīng)常派送假煙的地點(diǎn)。”

根據(jù)這一線索，經(jīng)多次走訪排查，偵查機(jī)關(guān)最終找到30余家購買陳某假煙的商店，查獲偽劣卷煙2350余條。收集好相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄和證人證言后，原本在案證據(jù)認(rèn)定的犯罪數(shù)額從不足50萬元追加到128萬余元。

打破拒不認(rèn)罪僵局

2022年11月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至丹徒區(qū)檢察院審查起訴。“我沒有去過，不記得了”“他們記錯(cuò)了，那煙不是我的”……面對檢察官的訊問，陳某對于售賣假煙的犯罪事實(shí)三緘其口，拒不認(rèn)罪，企圖逃脫法律制裁。

如何突破陳某的心理防線成了擺在承辦檢察官面前的一道難題。再次查閱其生活背景后，檢察官敏銳地意識到，可以通過“動之以情、曉之以理”的方式打破僵局。“你如果繼續(xù)拒不認(rèn)罪，將失去從輕處理的機(jī)會，若按照目前的在案證據(jù)判刑，你從監(jiān)獄出來后，將錯(cuò)過你女兒整個(gè)成長的過程。”在檢察官的釋法說理下，陳某表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

陳某交代，為了能賺錢，他在沒有取得煙草專賣零售許可證的情況下，從上線處購買了大量假冒偽劣卷煙，利用手機(jī)微信宣傳售賣。“我出售的價(jià)格比煙草公司出售的便宜很多，如硬中華煙市場價(jià)420元一條，我也就賣150元一條，而我的進(jìn)價(jià)只有120元一條，我從中賺些差價(jià)。”經(jīng)查，2019年5月至2022年8月，陳某輾轉(zhuǎn)于江蘇無錫、常州、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州等地銷售假煙1.4萬余條，銷售金額達(dá)128萬余元，違法所得14.6萬余元。

“陳某出售的假煙涉及品牌多達(dá)30余種。國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口實(shí)行專賣管理，并實(shí)行煙草專賣許可制度。陳某未取得煙草專賣許可，違反國家產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，以假充真、以次充好，其行為同時(shí)涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營罪。依照司法解釋，應(yīng)按照處罰較重的罪名定罪處罰。”2022年12月，檢察機(jī)關(guān)以陳某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪提起公訴。法院采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，考慮到陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其從輕處理，并作出上述判決。